| |
Дата розміщення: 27.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2015 |
| Кворум зборів** |
91.059 |
| Опис |
Протокол №1
Загальних зборiв акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»
49035, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Юдiна, буд.11, код ЄДРПОУ 02969188
м. Днiпропетровськ 28 квiтня 2015 року
Черговi загальнi збори акцiонерiв (далi – «загальнi збори») Публiчного акцiонерного товариства «ПРОГРЕС» (далi – Товариство) проводилися «28» квiтня 2015 року о 16-30 годинi за адресою: 49035, м. Днiпропетровськ, вулиця Юдiна, будинок 11, в примiщеннi адмiнiстративного корпусу, 5 поверх, конференц-зал, реєстрацiя акцiонерiв з 15-00 до 16-15 годин.
Повiдомлення про скликання загальних зборiв акцiонерiв iз зазначенням часу, мiсця проведення загальних зборiв акцiонерiв, дати складання реєстру акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, та порядку денного було опублiковано в газетi «Вiдомостi НКЦПФР» № 54 (2058) вiд 20 березня 2015 року, а акцiонери були повiдомленi у строк не пiзнiше нiж за 30 (тридцять) днiв до дати проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Дата складення реєстру акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв станом на 24 годину «22» квiтня 2015 року.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв - 407 (чотириста сiм) фiзичних та юридичних осiб.
Реєстрацiйною комiсiєю було проведено реєстрацiю акцiонерiв та уповноважених осiб акцiонерiв, якi прибули для участi у загальних зборах акцiонерiв. За пiдсумками реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв, станом на 16-15 годин, для участi у загальних зборах акцiонерiв зареєструвалося 3 (три) фiзичнi особи та _--__(___---___) юридичних осiб (уповноважених представникiв), якi у сукупностi володiють 1 912 775 (один мiльйон дев’ятсот дванадцять тисяч сiмсот сiмдесят п’ять) штук простих iменних акцiй (голосуючих акцiй), що складає 91,0585% вiд загальної кiлькостi 2 100 600 (два мiльйони сто тисяч шiстсот) штук голосуючих акцiй Товариства, якi дають право голосу для вирiшення всiх питань, якi належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Кворум є.
Зауважень по процедурi реєстрацiї акцiонерiв та їх уповноважених представникiв не надходило.
Порядок голосування на загальних зборах акцiонерiв –бюлетенями.
Голосування здiйснювалось за принципом – «одна голосуюча акцiя – один голос».
У голосуваннi приймали участь учасники зборiв, якi при реєстрацiї отримали бюлетенi, що пiдтверджують їх повноваження на учать у загальних зборах акцiонерiв.
Пiдрахунок голосiв здiйснювала Лiчильна комiсiя. Результати голосування оформлялися протоколом Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування на загальних зборах акцiонерiв. Протокол передавався до голови загальних зборiв акцiонерiв i результати голосування по кожному конкретному питанню доводилися ним до вiдома акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що необхiдна для прийняття того або iншого рiшення – у вiдповiдностi до чинного законодавства України та Статуту товариства, якщо вiн не суперечить чинному законодавству України.
По питанням порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, що винесенi на голосування, рiшення приймаються наступним чином:
- бiльш нiж ? голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у зборах якщо питання передбаченi пунктами 2-7, 23 частини другої статтi 33 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- простою бiльшiстю голосiв зареєстрованих для участi у зборах акцiонерiв – по всiх iнших питаннях.
Голова Наглядової Ради Товариства Клiментьєва Тетяна Євгенiвна оголошує про вiдкриття загальних зборiв акцiонерiв Товариства та повiдомляє про:
- присутнiсть на загальних зборах Голови Наглядової Ради, та Генерального директора Товариства;
- присутнiсть на загальних зборах осiб, якi не є акцiонерами або представниками акцiонерiв;
- регламент та порядок голосування, правила заповнювання бюлетенiв.
Загальнi збори переходять до розгляду питань порядку денного.
Порядок денний:
1. Про вирiшення процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Звiт товариства про результати дiяльностi за 2014 рiк та його затвердження.
3. Розподiл прибутку та збиткiв товариства та їх затвердження.
4. Звiт наглядової ради та затвердження її висновкiв.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту генерального директора.
Пiсля цього загальнi збори перейшли до обговорення питань порядку денного та прийняття рiшень.
По питанню № 1 порядку денного «Про вирiшення процедурних питань проведення поточних зборiв», а саме:
- обрання Головуючого (Голови) загальних зборiв;
- обрання Секретаря загальних зборiв;
- обрання Лiчильної комiсiї;
- затвердження регламенту загальних зборiв.
Слухали Генерального директора Товариства Бочарова О. Є., який запропонував обрати
1.1. Головою загальних зборiв Клiментьєву Тетяну Євгенiвну;
1.2. Секретарем загальних зборiв Новiкову Ольгу Олексiївну;
1.3. Лiчильну комiсiю у наступному складi: Єременко Олексiй Сергiйович - голова комiсiї; Кривенко Марина Петрiвна – член комiсiї; Хук Тетяна Володимирiвна – член комiсiї.
Також Бочаров О.Є., запропонував затвердити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь по всiх питаннях порядку денного - до 20 хвилин; обговорення прийнятих рiшень – до 3 хвилин для кожного доповiдача, але не бiльше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довiдки в кiнцi загальних зборiв – до 3 хвилин; загальнi збори провести без перерви.
Пропозицiю винесли на голосування. Iнших пропозицiй не надходило.
По питанню № 1 голосували:
«за» - 3 (три) акцiонери, якi у сукупностi володiють 1 912 775 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«проти» - __-__ акцiонерiв, якi в сукупностi володiють _______ голосами, що становить ________% голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«утримались» - __-__ акцiонерiв, якi в сукупностi володiють _______ голосами, що становить _________% голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте.
Вирiшили:
1.1. Обрати Головою загальних зборiв Клiментьєву Т.Є.;
1.2. Секретарем загальних зборiв Новiкову О. О.;
1.3. Лiчильну комiсiю у наступному складi: Єременко Олексiй Сергiйович - голова комiсiї; Кривенко Марина Петрiвна – член комiсiї; Хук Тетяна Володимирiвна – член комiсiї.
1.4. Затвердити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь по всiх питаннях порядку денного - до 20 хвилин; обговорення прийнятих рiшень – до 3 хвилин для кожного доповiдача, але не бiльше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довiдки в кiнцi загальних зборiв – до 3 хвилин; загальнi збори провести без перерви.
По питанню № 2 порядку денного «Звiт Товариства про результати дiяльностi за 2014 рiк та його затвердження»
Слухали Генерального директора Товариства Бочарова О. Є., який доповiв про фiнансовi результати Товариства за 2014 рiк, а саме: Усього активiв - 75225(61799). Основнi засоби (за залишковою вартiстю) - 5123(4719). Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 3500(0). Запаси - 6121(3849). Сумарна дебiторська заборгованiсть - 12805(4515). Грошовi кошти та їх еквiваленти - 869(10006). Нерозподiлений прибуток - 34313(28580). Власний капiтал - 131(131). Статутний капiтал - 525(525). Довгостроковi зобов'язання - 0(0). Поточнi зобов'язання - 3670(2234). Чистий прибуток (збиток) - 5733(1227). Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт.) - 2100600 (2100600). Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду(шт.) - 0(0). Загальна сума коштiв, витрачених на викуп акцiй протягом перiоду - 0(0). Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду(осiб) - 294(367). Запропонував їх затвердити.
Пропозицiю винесли на голосування. Iнших пропозицiй не надходило.
По питанню № 2 голосували:
«за» - 3 (три) акцiонери, якi у сукупностi володiють 1 912 775 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«проти» - __-__ акцiонерiв, якi в сукупностi володiють _______ голосами, що становить ________% голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«утримались» - __-__ акцiонерiв, якi в сукупностi володiють _______ голосами, що становить _________% голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте.
Вирiшили:
2.1. Затвердити рiчний фiнансовий звiт Товариства за 2014 рiк.
По питанню № 3 порядку денного «Розподiл прибутку та збиткiв Товариства та їх затвердження»
Слухали Голову Наглядової ради Клiментьєву Т.Є., яка повiдомила, що за результатами дiяльностi у 2014 роцi Товариство збиткiв не має, а прибуток Товариства складає 5 733,0 тис. грн. (п’ять мiльйонiв сiмсот тридцять три тисячi гривень). Запропонувала розподiлити прибуток наступним чином:
- 1 050,3 тис. грн.(один мiльйон п’ятдесят тисяч триста гривень 00 коп.) на виплату дивiдендiв, з розрахунку 0,5 грн.(нуль гривень п’ятдесят копiйок) на одну просту iменну акцiю;
- 4 682,7 тис. грн.(чотири мiльйона шiстсот вiсiмдесят двi тисячi сiмсот гривень 00 коп.) на розвиток виробництва.
Пропозицiю винесли на голосування. Iнших пропозицiй не надходило.
По питанню № 3 голосували:
«за» - 3 (три) акцiонери, якi у сукупностi володiють 1 912 775 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«проти» - __-__ акцiонерiв, якi в сукупностi володiють _______ голосами, що становить ________% голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«утримались» - __-__ акцiонерiв, якi в сукупностi володiють _______ голосами, що становить _________% голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте.
Вирiшили:
3.1. Збиткiв немає.
3.2. Затвердити розподiл прибутку за 2014 рiк у розмiрi 5 733,0 тис. грн. (п’ять мiльйонiв сiмсот тридцять три тисячi гривень) наступним чином:
- 1 050,3 тис. грн.(один мiльйон п’ятдесят тисяч триста гривень 00 коп.) на виплату дивiдендiв, з розрахунку 0,5 грн.(нуль гривень п’ятдесят копiйок) на одну просту iменну акцiю;
- 4 682,7 тис. грн.(чотири мiльйона шiстсот вiсiмдесят двi тисячi сiмсот гривень 00 коп.) на розвиток виробництва.
По питанню № 4 порядку денного «Звiт Наглядової ради та затвердження її висновкiв»
Слухали Голову Наглядової ради Клiментьєву Т.Є., яка звiтувала про роботу Наглядової ради у 2014 роцi та запропонувала затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
Пропозицiю винесли на голосування. Iнших пропозицiй не надходило.
По питанню № 4 голосували:
«за» - 3 (три) акцiонери, якi у сукупностi володiють 1 912 775 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«проти» - __-__ акцiонерiв, якi в сукупностi володiють _______ голосами, що становить ________% голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«утримались» - __-__ акцiонерiв, якi в сукупностi володiють _______ голосами, що становить _________% голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте.
Вирiшили:
4.1. Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
По питанню № 5 порядку денного «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Генерального директора».
Слухали Голову Наглядової ради Клiментьєву Т.Є., яка запропонувала: у зв’язку з тим, що наслiдкiв за розглядом звiтiв Голови Наглядової ради та Генерального директора немає – рiшення по ним не приймати.
Пропозицiю винесли на голосування. Iнших пропозицiй не надходило.
По питанню № 5 голосували:
«за» - 3 (три) акцiонери, якi у сукупностi володiють 1 912 775 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«проти» - __-__ акцiонерiв, якi в сукупностi володiють _______ голосами, що становить ________% голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«утримались» - __-__ акцiонерiв, якi в сукупностi володiють _______ голосами, що становить _________% голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте.
Вирiшили:
5.1. Рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради та Генерального директора не приймати.
На Загальних зборах акцiонерiв Товариства проведено голосування за всiма питаннями порядку денного. Прийнятi рiшення запротокольованi.
Збори оголошуються закритими.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: