| |
Дата розміщення: 20.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2017 |
| Кворум зборів** |
96.36 |
| Опис |
Протокол №1
Загальних зборiв акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»
49035, Україна, м. Днiпро, вул. Юдiна, буд.11, код ЄДРПОУ 02969188
(далi – ПАТ «ПРОГРЕС» або «Товариство»)
17 квiтня 2017 року
49035, м. Днiпро, вул. Юдiна, буд. 11 в примiщеннi адмiнiстративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх).
Для перевiрки повноважень акцiонерiв та їх представникiв, що прибули для участi у загальних зборах акцiонерiв, рiшенням Наглядової ради ПАТ «ПРОГРЕС» було призначено реєстрацiйну комiсiю з числа працiвникiв Товариства (протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «ПРОГРЕС» за № 2-17 вiд 03.03.2017 р.), а саме: Новiкова О.О. - голова комiсiї, Зiнчук М.О. - член комiсiї.
Початок реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах – 15.00 годин 17.04.2017 р.
Закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах – 16.15 годин 17.04.2017 р.
Мiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах – 49035, м. Днiпро, вул. Юдiна, буд. 11 в примiщеннi адмiнiстративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх).
Дата, час та мiсце проведення загальних зборiв: 17.04.2017 року о 16-30 годинi за адресою: 49035, м. Днiпро, вул. Юдiна, буд. 11 в примiщеннi адмiнiстративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх).
Слово надається Головi реєстрацiйної комiсiї Новiковiй О.О., яка повiдомила, що реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у загальних зборах, проведено на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днi до дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, тобто на 24.00 год. 11.04.2017 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
Статутний капiтал ПАТ «ПРОГРЕС» становить 525 150,00 грн. Статутний капiтал розподiлено на 2 100 600 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв станом на 11.04.2017 р., якi мають право на участь у чергових Загальних зборах - 405 осiб, якi в сукупностi мають 2 100 600 штук простих iменних акцiй.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв станом на 27.04.2017 р., якi мають право голосу у чергових Загальних зборах – 46 осiб, якi мають 1 984 989 штук простих iменних акцiй.
На дату складання перелiку акцiонерiв станом на 11.04.2017 року, на особовому рахунку емiтента не облiковується жодної штуки викуплених емiтентом власних простих iменних акцiй.
На момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв – 16.15 годин 17.04.2017 р. - реєстрацiйною комiсiєю зафiксовано реєстрацiю для участi у загальних зборах 3 (трьох) акцiонерiв, якi сукупно є власниками 1 912 775 голосуючих простих iменних акцiй ПАТ „ПРОГРЕС” (що складає 96,36 % вiд загальної кiлькостi голосiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi та є власниками голосуючих акцiй). Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi 17.04.2017 р. у загальних зборах, пiдписано головою та членом реєстрацiйної комiсiї.
Враховуючи, що для участi у загальних зборах акцiонерiв зареєструвались акцiонери, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства, у вiдповiдностi до ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» реєстрацiйною комiсiєю зафiксовано наявнiсть кворуму загальних зборiв 17.04.2017 р.
Голосування на чергових Загальних зборах акцiонерiв з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування. Тобто порядок голосування з усiх питань порядку денного – за допомогою бюлетенiв. Роз’яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах, надає лiчильна комiсiя, яка обирається зборами. До обрання Лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, що складається з кандидатiв в лiчильну комiсiю, затверджених Наглядовою радою у проектi рiшення з першого питання порядку денного.
Оскiльки загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ПРОГРЕС» є правомочними, збори акцiонерiв оголошено вiдкритими.
Збори вiдкриває Голова Наглядової ради Товариства Клiментьєва Тетяна Євгенiвна. Оголошено порядок денний, який було доведено до кожного акцiонера товариства, в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акцiонерiв.
3. Обрання голови та секретаря зборiв акцiонерiв.
4. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв Товариства.
5. Розгляд рiчного звiту Генерального директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
8. Розподiл прибутку та збиткiв товариства та їх затвердження.
9. Прийняття рiшення про змiну типу товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
10. Про внесення змiн та доповнень до Статуту товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї.
11. Про затвердження внутрiшнiх положень товариства.
12. Про припинення повноважень Генерального директора товариства.
13. Про обрання Генерального директора товариства.
14. Про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради товариства.
15. Про обрання членiв наглядової ради товариства.
16. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
17. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством на протязi одного року з дати прийняття рiшення.
Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.
По першому питанню Порядку денного слухали:
«Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв»
Слухали Клiментьєву Т.Є., яка запропонувала обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв товариства у наступному складi: Єременко Олексiй Сергiйович - голова комiсiї; Новiков Андрiй Григорович – член комiсiї; Хук Тетяна Володимирiвна – член комiсiї.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
1.1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв товариства у наступному складi: Єременко Олексiй Сергiйович - голова комiсiї; Новiков Андрiй Григорович – член комiсiї; Хук Тетяна Володимирiвна – член комiсiї.
По другому питанню Порядку денного:
«Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акцiонерiв.»
Слухали Клiментьєву Т.Є., яка запропонувала затвердити наступнi порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв та бюлетенiв для кумулятивного голосування на загальних зборах акцiонерiв. Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акцiонерiв засвiдчуються на кожнiй сторiнцi бюлетеня пiд час реєстрацiї акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй для участi у вiдповiдних загальних зборах пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, яка видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) при реєстрацiї.
Схвалити фактичний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного голосування, який застосовувався на цих та на всiх попереднiх загальних зборах акцiонерiв товариства.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
2.1. Затвердити наступнi порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв та бюлетенiв для кумулятивного голосування на загальних зборах акцiонерiв. Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акцiонерiв засвiдчуються на кожнiй сторiнцi бюлетеня пiд час реєстрацiї акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй для участi у вiдповiдних загальних зборах пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, яка видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) при реєстрацiї.
2.2. Схвалити фактичний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного голосування, який застосовувався на цих та на всiх попереднiх загальних зборах акцiонерiв товариства.
По третьому питанню Порядку денного:
«Обрання голови та секретаря зборiв»
Слухали Бочарова Є.П., який запропонував обрати Головою загальних зборiв - Клiментьєву Тетяну Євгенiвну, обрати секретарем загальних зборiв - Новiкову Ольгу Олексiївну.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
3. Обрати Головою загальних зборiв - Клiментьєву Тетяну Євгенiвну, обрати Секретарем загальних зборiв - Новiкову Ольгу Олексiївну
По четвертому питанню Порядку денного:
«Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Товариства»
Слухали Бочарова Е.П., який запропонував встановити наступний порядок проведення Зборiв Товариства:
- на загальних зборах акцiонерiв не можуть прийматися рiшення з питань, не включених до порядку денного;
- рiшення з питань порядку денного Зборiв приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборiв Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборiв: заслухати доповiдь, заслухати бажаючих виступити, заслухати вiдповiдi на заяви, питання, пропозицiї, що надiйшли до головуючого на зборах та провести голосування;
- провести пiдрахунок голосiв пiсля розгляду кожного питання порядку денного та заслухати пiдсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного по мiрi готовностi лiчильної комiсiї оголосити результати голосування;
- остаточнi пiдсумки голосування по всiм питанням порядку денного Зборiв Товариства заслухати пiсля розгляду останнього питання порядку денного;
- доповiдь по питанням порядку денного Зборiв - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборiв - до 3 хв., повторнi виступи - до 2 хв.
- у разi наявностi бiльш нiж одного проекту рiшення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рiшення щодо одного з питань порядку денного здiйснюється окремо, у порядку черговостi їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектiв рiшення щодо одного з питань порядку денного здiйснюється пiсля пiдрахунку та оголошення результатiв голосування щодо попереднього проекту рiшення. Голосування щодо наступних проектiв припиняється i не здiйснюється, якщо щодо попереднього проекту рiшення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;
Рiшення по питаннях порядку денного, окрiм питання № 9 (змiна типу товариства), №10 (внесення змiн до Статуту) та № 17 (попереднє схвалення значних правочинiв) приймаються за результатами голосування бюлетенями простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi в зборах.
Рiшення по питанню порядку денного № 9 (змiна типу товариства) та №10 (внесення змiн до Статуту) приймається ? голосiв акцiонерiв голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi в зборах.
Рiшення по питанню порядку денного № 17 (попереднє схвалення значних правочинiв) приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
Рiшення з питання порядку денного № 13 (про обрання Генерального директора) та № 15 (про обрання членiв Наглядової Ради) приймається шляхом кумулятивного голосування.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
4.1. Встановити наступний порядок проведення Зборiв Товариства:
- на загальних зборах акцiонерiв не можуть прийматися рiшення з питань, не включених до порядку денного;
- рiшення з питань порядку денного Зборiв приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборiв Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборiв: заслухати доповiдь, заслухати бажаючих виступити, заслухати вiдповiдi на заяви, питання, пропозицiї, що надiйшли до головуючого на зборах та провести голосування;
- провести пiдрахунок голосiв пiсля розгляду кожного питання порядку денного та заслухати пiдсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного по мiрi готовностi лiчильної комiсiї оголосити результати голосування;
- остаточнi пiдсумки голосування по всiм питанням порядку денного Зборiв Товариства заслухати пiсля розгляду останнього питання порядку денного;
- доповiдь по питанням порядку денного Зборiв - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборiв - до 3 хв., повторнi виступи - до 2 хв.
- у разi наявностi бiльш нiж одного проекту рiшення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рiшення щодо одного з питань порядку денного здiйснюється окремо, у порядку черговостi їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектiв рiшення щодо одного з питань порядку денного здiйснюється пiсля пiдрахунку та оголошення результатiв голосування щодо попереднього проекту рiшення. Голосування щодо наступних проектiв припиняється i не здiйснюється, якщо щодо попереднього проекту рiшення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;
4.2. Рiшення по питаннях порядку денного, окрiм питання № 9 (змiна типу товариства), №10 (внесення змiн до Статуту) та № 17 (попереднє схвалення значних правочинiв) приймаються за результатами голосування бюлетенями простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi в зборах.
4.3. Рiшення по питанню порядку денного № 9 (змiна типу товариства) та №10 (внесення змiн до Статуту) приймається ? голосiв акцiонерiв голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi в зборах.
4.4. Рiшення по питанню порядку денного № 17 (попереднє схвалення значних правочинiв) приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
4.5. Рiшення з питання порядку денного № 13 (про обрання Генерального директора) та № 15 (про обрання членiв Наглядової Ради) приймається шляхом кумулятивного голосування.
По п’ятому питанню Порядку денного:
«Розгляд рiчного звiту Генерального директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.»
Слухали Бочарова О.Є., який звiтував про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
5.1. Прийняти звiт Генерального директора товариства до вiдома.
5.2. Роботу Генерального директора товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
5.3. Затвердити Звiт Генерального директора товариства за 2016 рiк.
По шостому питанню Порядку денного:
«Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту»
Слухали Клiментьєву Т.Є, яка звiтувала про роботу Наглядової ради у 2016 роцi. Просила визнати роботу Наглядової ради товариства задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв та запропонувала затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
6.1.Прийняти звiт Наглядової ради товариства до вiдома.
6.2. Визнати роботу Наглядової ради товариства задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
6.3. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк.
По сьомому питанню Порядку денного:
«Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк»
Слухали Бочарова О.Є., який доповiв про фiнансовi результати Товариства за 2016 рiк. Звiтний (попереднiй рiк). Усього активiв - 93510(90591). Основнi засоби (за залишковою вартiстю) - 12170(11894). Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 3500(0). Запаси - 9716(6165). Сумарна дебiторська заборгованiсть - 12805(19168). Грошовi кошти та їх еквiваленти - 6818(2160). Нерозподiлений прибуток - 37817(34084). Власний капiтал - 131(131). Статутний капiтал - 525(525). Довгостроковi зобов'язання -203(179). Поточнi зобов'язання - 4249(2125). Чистий прибуток (збиток) - 5908(757). Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт.) - 2100600 (2100600). Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду(шт.) - 0(0). Загальна сума коштiв, витрачених на викуп акцiй протягом перiоду - 0(0). Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду(осiб) - 205(239). Просив затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
7.1. Затвердити рiчнi фiнансовi результати дiяльностi товариства за 2016 рiк.
По восьмому питанню Порядку денного:
«Розподiл прибутку та збиткiв товариства та їх затвердження»
Слухали Бочарова О.Є., який повiдомив, що за результатами дiяльностi у 2016 роцi Товариство збиткiв не має, а чистий прибуток Товариства складає 5 908 тис. грн. та запропонував його розподiлити наступним чином: - 2 100 600 грн. (два мiльйона сто тисяч шiстсот гривень) на виплату дивiдендiв iз розрахунку 1,00 грн. (одна гривня 00 копiйок) на одну просту iменну акцiю; - 3 807 400 грн. (три мiльйона вiсiмсот сiм тисяч чотириста гривень) використати на розвиток виробництва.
Виплату дивiдендiв здiйснити через депозитарну систему України.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
8.1. Збиткiв немає.
8.2. Затвердити розподiл чистого прибутку за 2016 рiк у розмiрi 5 908 000 грн. (п’ять мiльйонiв дев’ятсот вiсiм тисяч гривень) наступним чином:
- 2 100 600 грн. (два мiльйона сто тисяч шiстсот гривень) на виплату дивiдендiв iз розрахунку 1,00 грн. (одна гривня 00 копiйок) на одну просту iменну акцiю;
- 3 807 400 грн. (три мiльйона вiсiмсот сiм тисяч чотириста гривень) використати на розвиток виробництва.
8.3. Виплату дивiдендiв здiйснити через депозитарну систему України.
По дев’ятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рiшення про змiну типу товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство»
Слухали Голову загальних зборiв акцiонерiв Клiментьєву Т.Є., яка повiдомила, що у зв’язку з неможливiстю вiдповiдати критерiям встановленим для публiчних акцiонерних товариств законодавством України, а саме неможливiстю проходження обов’язкової процедури лiстингу на фондовiй бiржi, у зв’язку з тим, що для її проходження товариство повинно мати власний капiтал та рiчний чистий дохiд не менш нiж 400 мiльйонiв гривень та для приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" запропонувала змiнити тип товариства з публiчного на приватне.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається трьома четвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
9. Затвердити рiшення про змiну типу товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОГРЕС».
По десятому питанню Порядку денного:
«Про внесення змiн та доповнень до Статуту товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї.»
Слухали Голову загальних зборiв Клiментьєву Т.Є., яка запропонувала внести змiни та доповнення до статуту Товариства, якi, зокрема, передбачають змiну найменування ПАТ «ПРОГРЕС» на ПрАТ «ПРОГРЕС» шляхом затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї. Делегувати Генеральному директору товариства право пiдпису Статуту товариства у новiй редакцiї, яка затверджена рiшенням цих Зборiв. Доручити Генеральному директору товариства особисто або через представника товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту товариства в новiй редакцiї, що затверджений рiшенням Загальних зборiв товариства 17.04.2017 року
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається трьома четвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
10.1. У зв’язку з прийняттям рiшення про змiну типу товариства внести змiни i доповнення до Статуту товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства «Прогрес»
10.2. Делегувати Генеральному директору товариства право пiдпису Статуту товариства у новiй редакцiї, яка затверджена рiшенням цих Зборiв. Доручити Генеральному директору товариства особисто або через представника товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту товариства в новiй редакцiї, що затверджений рiшенням Загальних зборiв товариства 17.04.2017 року.
По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Про затвердження внутрiшнiх положень товариства»
Слухали Бочарова Є.П., який запропонував затвердити внутрiшнi положення «Про Загальнi збори товариства» та «Наглядову раду товариства» з якими акцiонери мали право ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
11.1. Затвердити Положення про Загальнi збори товариства та Наглядову раду товариства.
По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Про припинення повноважень Генерального директора товариства»
Слухали Бочарова Є.П., який запропонував припинити повноваження Генерального директора товариства у зв’язку з прийняттям рiшення щодо змiни типа товариства.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
12.1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства.
По тринадцятому питанню Порядку денного (частина перша):
«Про обрання Генерального директора товариства»
Слухали Бочарова Є.П., який запропонував у зв’язку з прийняттям рiшення про змiну типа товариства затвердити одноосiбний виконавчий орган товариства - Генеральний директор.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
13.1. Затвердити одноосiбний виконавчий орган товариства - Генеральний директор.
По тринадцятому питанню Порядку денного (частина друга):
«Про обрання Генерального директора товариства»
Слухали Бочарова Є.П., який запропонував обрати Генеральним директором товариства Бочарова Олега Євгеновича, кандидатура якого затверджена Наглядовою радою товариства у проектi рiшення порядку денного загальних зборiв.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування № 13к.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
№ п/п Прiзвище, iм’я та по-батьковi Кiлькiсть кумулятивних голосiв
ЗА ПРОТИ
усiх кандидатiв УТРИМАЛИСЬ щодо усiх кандидатiв
голосiв % голосiв % голосiв %
1 Бочарова Олега Євгеновича – Генеральний директор 1 912 775 100 0 0 0 0
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
13.2. Обрати Генеральним директором товариства Бочарова Олега Євгеновича.
По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради товариства»
Слухали Бочарова Є.П., який повiдомив про закiнчення встановленого законодавством строку повноважень голови та членiв Наглядової ради та запропонував припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради товариства.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
14.1. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi.
По п’ятнадцятому питанню Порядку денного (частина перша):
«Про обрання членiв наглядової ради товариства»
Слухали Бочарова Є.П., який запропонував у зв’язку з прийняттям рiшення про змiну типа товариства затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради товариства, а саме 3 (три) особи.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
15.1. Затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради, а саме 3 (три) особи.
По п’ятнадцятому питанню Порядку денного (частина друга):
«Про обрання членiв наглядової ради товариства»
Слухали Бочарова Є.П., який запропонував обрати голову та членiв Наглядової ради з кандидатур, що затвердженi Наглядовою радою товариства у проектi рiшення порядку денного загальних зборiв, а саме: Клiментьєва Тетяна Євгенiвна - голова Наглядової ради; - Фурсова Радмiла Вiталiївна – член Наглядової ради; - Новiкова Ольга Олексiївна – член Наглядової ради.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування № 15к.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
№ п/п Прiзвище, iм’я та по-батьковi Кiлькiсть кумулятивних голосiв
ЗА ПРОТИ
усiх кандидатiв УТРИМАЛИСЬ щодо усiх кандидатiв
голосiв % голосiв % голосiв %
1 Клiментьєва Тетяна Євгенiвна – Голова Наглядової ради 1 912 775 100 0 0 0 0
2 Фурсова Радмiла Вiталiївна – член Наглядової ради 1 912 775 100
3 Новiкова Ольга Олексiївна - член Наглядової ради 1 912 775 100
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
15.2. Обрати Наглядову раду у наступному складi:
- Клiментьєва Тетяна Євгенiвна - голова Наглядової ради;
- Фурсова Радмiла Вiталiївна – член Наглядової ради;
- Новiкова Ольга Олексiївна – член Наглядової ради.
По шiстнадцятому питанню Порядку денного:
«Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства»
Слухали Бочарова Є.П., який запропонував затвердити трудовi договори з Головою Наглядової ради та її членами на безоплатнiй основi та уповноважити пiдписати з ними трудовi договори Генерального директора.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
16.1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства.
16.2. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.
16.3. Обрати Генерального директора – особою, яка уповноважуються на пiдписання Договорiв з членами Наглядової ради товариства.
По сiмнадцятому питанню Порядку денного:
«Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством на протязi одного року з дати прийняття рiшення»
Слухали Бочарова О.Є., який повiдомив, що у зв’язку з виробничими потребами потрiбно схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 17.04.2017 до 17.04.2018 р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких, перевищує 50 вiдсоткiв активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi: - правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 250 мiльйонiв гривень; - правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв, сировини та комплектуючих, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 100 мiльйонiв гривень; - правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третiх осiб, правочини щодо надання порук, безвiдсоткових позик, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 150 мiльйонiв гривень.
Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %
Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рiшення з цього питання приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
17.1. Надати попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 17.04.2017 до 17.04.2018 р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких, перевищує 50 вiдсоткiв активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi:
- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 250 мiльйонiв гривень;
- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв, сировини та комплектуючих, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 100 мiльйонiв гривень;
- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третiх осiб, правочини щодо надання порук, безвiдсоткових позик, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 150 мiльйонiв гривень.
На Загальних зборах акцiонерiв Товариства проведено голосування за всiма питаннями порядку денного. Прийнятi рiшення запротокольованi.
Збори оголошуються закритими.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: