Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	25.04.2018
Кворум зборів**	96.22
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Протокол №1Загальних зборiв акцiонерiвПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»49035, Україна, м. Днiпро, вул. Юдiна, буд.11, код ЄДРПОУ 02969188(далi – ПрАТ «ПРОГРЕС» або «Товариство»)25 квiтня 2018 року49035, м. Днiпро, вул. Юдiна, буд. 11 в примiщеннi адмiнiстративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх).Для перевiрки повноважень акцiонерiв та їх представникiв, що прибули для участi у загальних зборах акцiонерiв, рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ПРОГРЕС» було призначено реєстрацiйну комiсiю з числа працiвникiв Товариства (протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «ПРОГРЕС» за № 3-18 вiд 06.03.2018 р.), а саме: Новiкова О.О. - голова комiсiї, Зiнчук М.О. - член комiсiї.Початок реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах – 15.00 годин 25.04.2018 р.Закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах – 16.15 годин 25.04.2018 р.Мiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах – 49035, м. Днiпро, вул. Юдiна, буд. 11 в примiщеннi адмiнiстративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх).Дата, час та мiсце проведення загальних зборiв: 25.04.2018 року о 16-30 годинi за адресою: 49035, м. Днiпро, вул. Юдiна, буд. 11 в примiщеннi адмiнiстративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх).Слово надається Головi реєстрацiйної комiсiї Новiковiй О.О., яка повiдомила, що реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у загальних зборах, проведено на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днi до дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, тобто на 24.00 год. 19.04.2018 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.Статутний капiтал ПрАТ «ПРОГРЕС» становить 525 150,00 грн. Статутний капiтал розподiлено на 2 100 600 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв станом на 19.04.2018 р., якi мають право на участь у чергових Загальних зборах - 405 осiб, якi в сукупностi мають 2 100 600 штук простих iменних акцiй.Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв станом на 19.04.2018 р., якi мають право голосу у чергових Загальних зборах – 52 особи, якi мають 1 987 924 штук простих iменних акцiй.На дату складання перелiку акцiонерiв станом на 19.04.2018 року, на особовому рахунку емiтента не облiковується жодної штуки викуплених емiтентом власних простих iменних акцiй. На момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв – 16.15 годин 25.04.2018 р. - реєстрацiйною комiсiєю зафiксовано реєстрацiю для участi у загальних зборах 3 (трьох) акцiонерiв, якi сукупно є власниками 1 912 775 голосуючих простих iменних акцiй ПрАТ „ПРОГРЕС” (що складає 96,22 % вiд загальної кiлькостi голосiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi та є власниками голосуючих акцiй). Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi 25.04.2018 р. у загальних зборах, пiдписано головою та членом реєстрацiйної комiсiї.Враховуючи, що для участi у загальних зборах акцiонерiв зареєструвались акцiонери, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства, у вiдповiдностi до ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» реєстрацiйною комiсiєю зафiксовано наявнiсть кворуму загальних зборiв 25.04.2018 р.Голосування на чергових Загальних зборах акцiонерiв з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування. Тобто порядок голосування з усiх питань порядку денного – за допомогою бюлетенiв. Роз’яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах, надає лiчильна комiсiя, яка обирається зборами. До обрання Лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, що складається з кандидатiв в лiчильну комiсiю, затверджених Наглядовою радою у проектi рiшення з першого питання порядку денного.Оскiльки загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ПРОГРЕС» є правомочними, збори акцiонерiв оголошено вiдкритими. Збори вiдкриває Голова Наглядової ради Товариства Клiментьєва Тетяна Євгенiвна. Оголошено порядок денний, який було доведено до кожного акцiонера товариства, в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.2. Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв.3. Обрання голови та секретаря зборiв акцiонерiв.4. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв Товариства.5. Розгляд рiчного звiту Генерального директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.7. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк. 8. Розподiл прибутку та збиткiв товариства та їх затвердження.9. Про внесення змiн та доповнень до Статуту товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї.10. Про затвердження внутрiшнiх положень товариства.11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством на протязi одного року з дати прийняття рiшення.Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.По першому питанню Порядку денного слухали:«Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв»Слухали Клiментьєву Т.Є., яка запропонувала обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв товариства у наступному складi: Єременко Олексiй Сергiйович - голова комiсiї; Новiков Андрiй Григорович – член комiсiї; Хук Тетяна Володимирiвна – член комiсiї.Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 % Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 1.1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв товариства у наступному складi: Єременко Олексiй Сергiйович - голова комiсiї; Новiков Андрiй Григорович – член комiсiї; Хук Тетяна Володимирiвна – член комiсiї.По другому питанню Порядку денного:«Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акцiонерiв.»Слухали Клiментьєву Т.Є., яка запропонувала затвердити наступнi порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв засвiдчуються на кожнiй сторiнцi бюлетеня пiд час реєстрацiї акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй для участi у загальних зборах пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, яка видає бюлетенi акцiонеру (його представнику) при реєстрацiї.Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 % Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 2.1. Затвердити наступнi порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв засвiдчуються на кожнiй сторiнцi бюлетеня пiд час реєстрацiї акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй для участi у загальних зборах пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, яка видає бюлетенi акцiонеру (його представнику) при реєстрацiї.По третьому питанню Порядку денного:«Обрання голови та секретаря зборiв»Слухали Бочарова Є.П., який запропонував обрати Головою загальних зборiв - Клiментьєву Тетяну Євгенiвну, обрати секретарем загальних зборiв - Новiкову Ольгу Олексiївну.Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 % Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 3. Обрати Головою загальних зборiв - Клiментьєву Тетяну Євгенiвну, обрати Секретарем загальних зборiв - Новiкову Ольгу ОлексiївнуПо четвертому питанню Порядку денного:«Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Товариства»Слухали Бочарова Е.П., який запропонував встановити наступний порядок проведення Зборiв Товариства:- на загальних зборах акцiонерiв не можуть прийматися рiшення з питань, не включених до порядку денного;- рiшення з питань порядку денного Зборiв приймаються голосуванням бюлетенями;- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборiв Товариства:- по кожному питанню порядку денного Зборiв: заслухати доповiдь, заслухати бажаючих виступити, заслухати вiдповiдi на заяви, питання, пропозицiї, що надiйшли до головуючого на зборах та провести голосування;- провести пiдрахунок голосiв пiсля розгляду кожного питання порядку денного та заслухати пiдсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного по мiрi готовностi лiчильної комiсiї оголосити результати голосування;- остаточнi пiдсумки голосування по всiм питанням порядку денного Зборiв Товариства заслухати пiсля розгляду останнього питання порядку денного;- доповiдь по питанням порядку денного Зборiв - до 10 хв.;- виступи по питанням порядку денного Зборiв - до 3 хв., повторнi виступи - до 2 хв.- у разi наявностi бiльш нiж одного проекту рiшення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рiшення щодо одного з питань порядку денного здiйснюється окремо, у порядку черговостi їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектiв рiшення щодо одного з питань порядку денного здiйснюється пiсля пiдрахунку та оголошення результатiв голосування щодо попереднього проекту рiшення. Голосування щодо наступних проектiв припиняється i не здiйснюється, якщо щодо попереднього проекту рiшення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;Рiшення по питаннях порядку денного, окрiм питання № 9 (внесення змiн до Статуту) та № 11 (попереднє схвалення значних правочинiв) приймаються за результатами голосування бюлетенями простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi в зборах.Рiшення по питанню порядку денного № 9 (внесення змiн до Статуту) приймається ? голосiв акцiонерiв голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi в зборах.Рiшення по питанню порядку денного № 11 (попереднє схвалення значних правочинiв) приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 % Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 4.1. Встановити наступний порядок проведення Зборiв Товариства:- на загальних зборах акцiонерiв не можуть прийматися рiшення з питань, не включених до порядку денного;- рiшення з питань порядку денного Зборiв приймаються голосуванням бюлетенями;- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборiв Товариства:- по кожному питанню порядку денного Зборiв: заслухати доповiдь, заслухати бажаючих виступити, заслухати вiдповiдi на заяви, питання, пропозицiї, що надiйшли до головуючого на зборах та провести голосування;- провести пiдрахунок голосiв пiсля розгляду кожного питання порядку денного та заслухати пiдсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного по мiрi готовностi лiчильної комiсiї оголосити результати голосування;- остаточнi пiдсумки голосування по всiм питанням порядку денного Зборiв Товариства заслухати пiсля розгляду останнього питання порядку денного;- доповiдь по питанням порядку денного Зборiв - до 10 хв.;- виступи по питанням порядку денного Зборiв - до 3 хв., повторнi виступи - до 2 хв.- у разi наявностi бiльш нiж одного проекту рiшення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рiшення щодо одного з питань порядку денного здiйснюється окремо, у порядку черговостi їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектiв рiшення щодо одного з питань порядку денного здiйснюється пiсля пiдрахунку та оголошення результатiв голосування щодо попереднього проекту рiшення. Голосування щодо наступних проектiв припиняється i не здiйснюється, якщо щодо попереднього проекту рiшення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;4.2. Рiшення по питаннях порядку денного, окрiм питання № 9 (внесення змiн до Статуту) та № 11 (попереднє схвалення значних правочинiв) приймаються за результатами голосування бюлетенями простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi в зборах.4.3. Рiшення по питанню порядку денного № 9 (внесення змiн до Статуту) приймається ? голосiв акцiонерiв голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi в зборах.4.4. Рiшення по питанню порядку денного № 11 (попереднє схвалення значних правочинiв) приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.По п’ятому питанню Порядку денного:«Розгляд рiчного звiту Генерального директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.»Слухали Бочарова Є.П., який зачитав звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк.Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 % Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 5.1. Прийняти звiт Генерального директора товариства до вiдома.5.2. Роботу Генерального директора товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.5.3. Затвердити Звiт Генерального директора товариства за 2017 рiк.По шостому питанню Порядку денного:«Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.»Слухали Клiментьєву Т.Є, яка звiтувала про роботу Наглядової ради у 2017 роцi. Просила визнати роботу Наглядової ради товариства задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв та запропонувала затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк.Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 % Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 6.1.Прийняти звiт Наглядової ради товариства до вiдома.6.2. Визнати роботу Наглядової ради товариства задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 6.3. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк.По сьомому питанню Порядку денного:«Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк»Слухали Клiментьєву Т.Є., яка доповiла про фiнансовi результати Товариства за 2017 рiк. Звiтний (попереднiй) перiод, тис. грн. Усього активiв - 110235(93510). Основнi засоби (за залишковою вартiстю) - 14461(12170). Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 3500(3500). Запаси - 6364(9716). Сумарна дебiторська заборгованiсть -42859(19168). Грошовi кошти та їх еквiваленти - 4780(6818). Нерозподiлений прибуток - 41288(37817). Власний капiтал - 131(131). Статутний капiтал - 525(525). Довгостроковi зобов'язання -2902(203). Поточнi зобов'язання - 18097(4249). Чистий прибуток (збиток) - 5572(5908). Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт.) - 2100600 (2100600). Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду(шт.) - 0(0). Загальна сума коштiв, витрачених на викуп акцiй протягом перiоду - 0(0). Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду(осiб) - 485(205). Запропонувала затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть.Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 % Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 7.1. Затвердити рiчнi фiнансовi результати дiяльностi товариства за 2017 рiк.По восьмому питанню Порядку денного:«Розподiл прибутку та збиткiв товариства та їх затвердження»Слухали Бочарова Є.П., який повiдомив, що за результатами дiяльностi у 2017 роцi Товариство збиткiв не має, а чистий прибуток Товариства складає 5 572 тис. грн. та запропонував його розподiлити наступним чином: - 1 050 300 грн. (один мiльйон п’ятдесят тисяч триста гривень) на виплату дивiдендiв iз розрахунку 0,50 грн. (нуль гривень п’ятдесят копiйок) на одну просту iменну акцiю;- 4 521 700 грн. (чотири мiльйона п’ятсот двадцять одна тисяча сiмсот гривень) використати на розвиток виробництва. Виплату дивiдендiв здiйснити через депозитарну систему України.Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 % Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 8.1. Збиткiв немає.8.2. Затвердити розподiл чистого прибутку за 2017 рiк у розмiрi 5 572 000 грн. (п’ять мiльйонiв п’ятсот сiмдесят двi тисячi гривень) наступним чином:- 1 050 300 грн. (один мiльйон п’ятдесят тисяч триста гривень) на виплату дивiдендiв iз розрахунку 0,50 грн. (нуль гривень п’ятдесят копiйок) на одну просту iменну акцiю;- 4 521 700 грн. (чотири мiльйона п’ятсот двадцять одна тисяча сiмсот гривень) використати на розвиток виробництва.8.3. Виплату дивiдендiв здiйснити через депозитарну систему України.По дев’ятому питанню Порядку денного:«Про внесення змiн та доповнень до Статуту товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї.»Слухали Голову загальних зборiв Клiментьєву Т.Є., яка запропонувала внести змiни та доповнення до статуту Товариства, для приведення його у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» шляхом затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї. Делегувати Генеральному директору товариства право пiдпису Статуту товариства у новiй редакцiї, яка затверджена рiшенням цих Зборiв. Доручити Генеральному директору товариства особисто або через представника товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту товариства в новiй редакцiї, що затверджений рiшенням Загальних зборiв товариства 25.04.2018 року Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 % Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Рiшення з цього питання приймається трьома четвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 9.1. Внести змiни i доповнення до Статуту товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства «Прогрес»9.2. Делегувати Генеральному директору товариства право пiдпису Статуту товариства у новiй редакцiї, яка затверджена рiшенням цих Зборiв. Доручити Генеральному директору товариства особисто або через представника товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту товариства в новiй редакцiї, що затверджений рiшенням Загальних зборiв товариства 25.04.2018 року.По десятому питанню Порядку денного:«Про затвердження внутрiшнiх положень товариства»Слухали Бочарова Є.П., який запропонував затвердити нову редакцiю внутрiшнiх положень «Про Загальнi збори товариства» та «Наглядову раду товариства» з якими акцiонери мали право ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв.Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 % Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 10.1. Затвердити нову редакцiю Положення про Загальнi збори товариства та Наглядову раду товариства.По одиннадцятому питанню Порядку денного:«Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством на протязi одного року з дати прийняття рiшення»Слухали Бочарова Є.П, який повiдомив, що у зв’язку з виробничими потребами потрiбно схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 25.04.2018 до 25.04.2019 р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких, перевищує 50 вiдсоткiв активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi: - правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 250 мiльйонiв гривень; - правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв, сировини та комплектуючих, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 100 мiльйонiв гривень; - правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третiх осiб, правочини щодо надання порук, безвiдсоткових позик, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 150 мiльйонiв гривень.Проект рiшення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 1 912 775 Голосiв 100 % Голосувало «За» 1 912 775 Голосiв 100 %Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 %Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0 %Не брали участь у голосуваннi 0 Голосiв 0 %Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0 %Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Рiшення з цього питання приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.Таким чином, загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: 11.1. Надати попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 25.04.2018 до 25.04.2019 р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких, перевищує 50 вiдсоткiв активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi:- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 250 мiльйонiв гривень;- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв, сировини та комплектуючих, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 100 мiльйонiв гривень;- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третiх осiб, правочини щодо надання порук, безвiдсоткових позик, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 150 мiльйонiв гривень.На Загальних зборах акцiонерiв Товариства проведено голосування за всiма питаннями порядку денного. Прийнятi рiшення запротокольованi.Збори оголошуються закритими.Головуючий (Голова) Загальних зборiв _____________________ Т.Є. КлiментьєваСекретар Загальних зборiв _____________________ О.О. Новiкова

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	24.04.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Протокол №1 Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС» 49035, Україна, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд.11, код ЄДРПОУ 02969188 (далі – ПрАТ «ПРОГРЕС» або «Товариство») 24 квітня 2019 року 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх). Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, рішенням Наглядової ради ПрАТ «ПРОГРЕС» було призначено реєстраційну комісію з числа працівників Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ПРОГРЕС» за № 3-19 від 11.03.2019 р.), а саме: Новікова О.О. - голова комісії, Зінчук М.О. - член комісії. Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 15.00 годин 24.04.2019 р. Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 16.15 годин 24.04.2019 р. Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх). Дата, час та місце проведення загальних зборів: 24.04.2019 року о 16-30 годині за адресою: 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх). Слово надається Голові реєстраційної комісії Новіковій О.О., яка повідомила, що реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 18.04.2019 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Статутний капітал ПрАТ «ПРОГРЕС» становить 525 150,00 грн. Статутний капітал розподілено на 2 100 600 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 18.04.2019 р., які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 3 фізичні особи, які в сукупності мають 2 100 600 штук простих іменних акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 18.04.2019 р., які мають право голосу у чергових Загальних зборах – 3 фізичні особи, які мають 2 100 600 штук простих іменних акцій. На дату складання переліку акціонерів станом на 18.04.2019 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій. На момент закінчення реєстрації акціонерів – 16.15 годин 24.04.2019 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах 3 (трьох) акціонерів, які сукупно є власниками 2 100 600 голосуючих простих іменних акцій ПрАТ „ПРОГРЕС” (що складає 100,00 % від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 24.04.2019 р. у загальних зборах, підписано головою та членом реєстраційної комісії. Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 24.04.2019 р. Голосування на чергових Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Тобто порядок голосування з усіх питань порядку денного – за допомогою бюлетенів. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається зборами. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія, що складається з кандидатів в лічильну комісію, затверджених Наглядовою радою у проекті рішення з першого питання порядку денного. Оскільки загальні збори акціонерів ПрАТ «ПРОГРЕС» є правомочними, збори акціонерів оголошено відкритими. Збори відкриває Голова Наглядової ради Товариства Кліментьєва Тетяна Євгенівна. Оголошено порядок денний, який було доведено до кожного акціонера товариства, в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства: 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів. 3. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів. 4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. 5. Розгляд звіту Генерального директора товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік. 8. Розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження. 9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення. Збори перейшли до розгляду питань порядку денного. По першому питанню Порядку денного слухали: «Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів» Слухали Кліментьєву Т.Є., яка запропонувала обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у наступному складі: Єременко Олексій Сергійович - голова комісії; Новіков Андрій Григорович – член комісії; Хук Тетяна Володимирівна – член комісії. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «За» 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 % Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у наступному складі: Єременко Олексій Сергійович - голова комісії; Новіков Андрій Григорович – член комісії; Хук Тетяна Володимирівна – член комісії. По другому питанню Порядку денного: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.» Слухали Кліментьєву Т.Є., яка запропонувала затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці бюлетеня під час реєстрації акціонерів – власників голосуючих акцій для участі у загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, яка видає бюлетені акціонеру (його представнику) при реєстрації. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «За» 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 % Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 2.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці бюлетеня під час реєстрації акціонерів – власників голосуючих акцій для участі у загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, яка видає бюлетені акціонеру (його представнику) при реєстрації. По третьому питанню Порядку денного: «Обрання голови та секретаря зборів акціонерів» Слухали Бочарова Є.П., який запропонував обрати Головою загальних зборів - Кліментьєву Тетяну Євгенівну, обрати секретарем загальних зборів - Новікову Ольгу Олексіївну. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «За» 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 % Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 3. Обрати Головою загальних зборів - Кліментьєву Тетяну Євгенівну, обрати Секретарем загальних зборів - Новікову Ольгу Олексіївну По четвертому питанню Порядку денного: «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства» Слухали Бочарова Е.П., який запропонував встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства: - на загальних зборах акціонерів не можуть прийматися рішення з питань, не включених до порядку денного; - рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями; - встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства: - по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до головуючого на зборах та провести голосування; - провести підрахунок голосів після розгляду кожного питання порядку денного та заслухати підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного по мірі готовності лічильної комісії оголосити результати голосування; - остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного; - доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.; - виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв. - у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами; Рішення по питаннях порядку денного, окрім № 9 (попереднє схвалення значних правочинів) приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах. Рішення по питанню порядку денного № 9 (попереднє схвалення значних правочинів) приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «За» 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 % Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 4.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства: - на загальних зборах акціонерів не можуть прийматися рішення з питань, не включених до порядку денного; - рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями; - встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства: - по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до головуючого на зборах та провести голосування; - провести підрахунок голосів після розгляду кожного питання порядку денного та заслухати підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного по мірі готовності лічильної комісії оголосити результати голосування; - остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного; - доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.; - виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв. - у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами; 4.2. Рішення по питаннях порядку денного, окрім № 9 (попереднє схвалення значних правочинів) приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах. 4.3. Рішення по питанню порядку денного № 9 (попереднє схвалення значних правочинів) приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. По п’ятому питанню Порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» Слухали Бочарова Є.П., який зачитав звіт генерального директора за 2018 рік. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «За» 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 % Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 5.1. Прийняти звіт Генерального директора товариства до відома. 5.2. Роботу Генерального директора товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 5.3. Затвердити Звіт Генерального директора товариства за 2018 рік. По шостому питанню Порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.» Слухали Кліментьєву Т.Є, яка звітувала про роботу Наглядової ради у 2018 році. Просила визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «За» 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 % Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 6.1.Прийняти звіт Наглядової ради товариства до відома. 6.2. Визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 6.3. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік. По сьомому питанню Порядку денного: «Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік» Слухали Кліментьєву Т.Є., яка доповіла про фінансові результати Товариства за 2018 рік. З річною інформацією емітента (річний звіт) та фінансовою звітністю акціонери мали право ознайомитися до зборів і під час цих зборів. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 128814 110235 Основні засоби (за залишковою вартістю) 25311 14461 Запаси 23205 6364 Сумарна дебіторська заборгованість 47107 41288 Гроші та їх еквіваленти 1674 4780 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 46614 41288 Власний капітал 131 131 Зареєстрований (статутний) капітал 525 525 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 8161 2902 Поточні зобов'язання і забезпечення 35518 18097 Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 6438 5572 Середньорічна кількість акцій (шт.) 2100600 2100600 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 3,06 2,65 Запропонувала затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «За» 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 % Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 7.1. Затвердити річний звіт товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік. По восьмому питанню Порядку денного: «Розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження» Слухали Бочарова Є.П., який повідомив, що за результатами діяльності у 2018 році Товариство збитків не має, а чистий прибуток Товариства складає 6 438 тис. грн. та запропонував його розподілити наступним чином: - 2 100 600 грн. (два мільйона сто тисяч шістсот гривень) на виплату дивідендів із розрахунку 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) на одну просту іменну акцію; - 4 337 400 грн. (чотири мільйона триста тридцять сім тисяч чотириста гривень) використати на розвиток виробництва. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «За» 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 % Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 8.1. Збитків немає. 8.2. Затвердити розподіл чистого прибутку за 2018 рік у розмірі 6 438 000 грн. (шість мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень) наступним чином: - 2 100 600 грн. (два мільйона сто тисяч шістсот гривень) на виплату дивідендів із розрахунку 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) на одну просту іменну акцію; - 4 337 400 грн. (чотири мільйона триста тридцять сім тисяч чотириста гривень) використати на розвиток виробництва. 8.3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. По дев’ятому питанню Порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення» Слухали Бочарова Є.П, який повідомив, що у зв’язку з виробничими потребами потрібно схвалити значні правочини, які можуть вчинятись товариством у період з 24.04.2019 до 23.04.2020 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 10%, 25% та 50% активів Товариства за даними річної фінансової звітності: - правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 400 мільйонів гривень; - правочини з закупівлі Товариством матеріалів, сировини та комплектуючих, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 300 мільйонів гривень; - правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, правочини щодо надання порук, безвідсоткових позик товариству, а також товариством для інших осіб, отримання банківських кредитів, позик, кредитних ліній та інших фінансових інструментів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 200 мільйонів гривень. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «За» 2 100 600 Голосів 100 % Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 % Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 9.1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятись товариством у період з 24.04.2019 до 23.04.2020 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 10%, 25% та 50% активів Товариства за даними річної фінансової звітності: - правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 400 мільйонів гривень; - правочини з закупівлі Товариством матеріалів, сировини та комплектуючих, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 300 мільйонів гривень; - правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, правочини щодо надання порук, безвідсоткових позик товариству, а також товариством для інших осіб, отримання банківських кредитів, позик, кредитних ліній та інших фінансових інструментів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 200 мільйонів гривень. На Загальних зборах акціонерів Товариства проведено голосування за всіма питаннями порядку денного. Прийняті рішення запротокольовані. Збори оголошуються закритими. Головуючий (Голова) Загальних зборів _____________________Т.Є. Кліментьєва Секретар Загальних зборів _____________________ О.О. Новікова

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні